| La Policía ha destapado en 2005 un
fraude a la Seguridad Social superior a los 42.000.000 euros |
Han sido investigadas unas 320 empresas y 1.745
personas, de las cuales fueron detenidas 322
Agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a la
Sección de Investigación de la Seguridad Social, perteneciente a
la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la
Comisaría General de Policía Judicial han desarrollado durante el
año 2005 más de 650 investigaciones que han destapado un fraude
superior a los 42.000.000 euros. Más de la mitad de este importe ha sido
recuperado.
Como resultado de estas operaciones se han instruido más de 400
atestados e informes remitidos a la Autoridad Judicial y 322 personas, entre
ellas 135 ciudadanos extranjeros, han sido detenidas, de las cuales 124 han
sido puestas a disposición de los diferentes Juzgados.
A través de estas actuaciones, llevadas a cabo a requerimiento de las
distintas Entidades de la Seguridad Social como consecuencia de las
irregularidades que detectan en sus controles habituales, se han investigado
unas 320 empresas y más de 1.745 personas.
La mayor parte de las actuaciones han sido por delitos contra la Seguridad
Social, insolvencia punible y falsificación de documentos de
cotización, aunque ha tenido una especial incidencia la actuación
de ciudadanos extranjeros por falsificación de resoluciones de
concesión de Permiso de Trabajo y usurpación del Estado
Civil.
A través de estas indagaciones, se estima que se ha evitado un fraude de
difícil cuantificación y, aunque la cifra podría ser
elevada, casi todo el dinero ha sido recuperado. Al efectuarse estas
investigaciones en diferentes provincias, en muchas de las cuales tienen un
especial impacto, da lugar a que otras empresas, que se encuentran en
situación irregular, inmediatamente normalicen sus pagos ante el temor
de ser posibles objetivos de la investigación.
SERVICIOS MÁS RELEVANTES
Cuatro personas fueron detenidas en Murcia por presuntos delitos contra la
Seguridad Social e Insolvencia Punible. Eran los responsables de 35 entidades
que integraban un grupo empresarial, las cuales se sucedían en el tiempo
a medida que generaban importantes deudas con la Seguridad Social, cambiando de
denominación y trasvasando sus trabajadores de unas a otras. Así
impedían la acción recaudatoria de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, produciéndose un
fraude por el grupo empresarial superior a 4.000.000 euros.
En Puerto del Rosario (Las Palmas) se detuvo a un funcionario de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de dicha localidad, como autor de presuntos
delitos de Falsificación de Documentos, Malversación de Caudales
Públicos y Estafa, por un importe de más de 2.000.000 euros. El
citado funcionario falsificaba providencias de embargo de cuentas bancarias a
deudores de la Seguridad Social, ingresando los importes en una cuenta a su
nombre.
Más de 8.000.000 euros fue lo que se embolsó un gestor
administrativo de Málaga. Esta persona, que fue detenida, realizaba
falsas operaciones de venta de inmuebles, aduciendo que los mismos
procedían de embargos a deudores de la Seguridad Social. Así
estafó a múltiples compradores que en ningún caso
obtuvieron los inmuebles.
En Lorca (Murcia) cuatro personas fueron detenidas por presuntos delitos contra
la Seguridad Social e Insolvencia Punible. Eran los responsables de 29
entidades que integraban un grupo empresarial, las cuales sucediéndose
en el tiempo a medida que generaban importantes deudas con la Seguridad Social,
cambiaban de denominación y trasvasaban sus trabajadores de unas a
otras. Este era método para impedir la acción recaudatoria de la
Seguridad Social, produciéndose un fraude por el grupo empresarial
superior a 4.500.000 euros.
Siete personas fueron detenidas en Madrid, Granada y Toledo como integrantes de
un grupo organizado, todos ellos con amplios antecedentes delictivos por
falsificación de documentos, usurpación del estado civil y
estafa. Estos individuos, utilizando documentos nacionales de identidad
previamente sustraídos, obtenían mediante autorización
manipulada, informes de vidas laborales de los titulares de esos D.N.I..
Posteriormente, falsificando los informes de vida laboral, obtenían
préstamos de entidades de crédito, así como la
financiación en la compra de vehículos e inmuebles que
posteriormente vendían a un precio inferior al de mercado. Se
demostró la compra por este procedimiento de 20 coches de gama media
alta y 3 inmuebles, cuya valoración se estimó en unos 840.000
euros.
En Valencia se detuvo a los cuatro autores de delitos contra la Seguridad
Social e Insolvencia Punible. Eran los responsables de 6 entidades que
integraban un grupo empresarial, las cuales, al igual que se ha citado
anteriormente, se sucedían en el tiempo cuando acumulaban importantes
deudas con la Seguridad Social, cambiando de denominación y trasvasando
sus trabajadores de unas a otras. Estos individuos habrían defraudado
más de 4.500.000 euros.
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Publicado por Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el 4
de enero de 2006
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