| 'Empresas fantasmas' a nombre de indigentes
para defraudar |
Personas indigentes fueron utilizadas
presuntamente por el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos
Carretero Máñez, ahora en prisión tras denegarse la
posibilidad de que pagara una fianza astronómica, para la
constitución de 'empresas pantallas' con las que se emitían o
recibían facturas falsas de IVA. Estos hechos son uno de los datos
más llamativos de la 'operación Halcón' contra el fraude
fiscal en la provincia.
La misma Administración Tributaria indicó oficialmente el pasado
viernes que los supuestos implicados "procedían a la
creación sucesiva de empresas pantallas y emisoras de facturas usando
testaferros insolventes". Con esos documentos fraudulentos, su adquiriente
logrría un doble beneficio fiscal: computaba una mayor
desgravación en el IVA y simulaba unos gastos a desgravar en el impuesto
de sociedades por lo que reducía los beneficios declarados.
Los indigentes percibirían a cambio de prestar sus datos personales
pequeñas cantidades de dinero, indicaron fuentes de la
investigación. Este método se emplea también por grupos
organizados para comprar bienes, principalmente automóviles, falseando
documentos como nóminas, certificados de la Seguridad Social o incluso
carnés de identidad. El mismo delegado de la Agencia Tributaria,
Jesús Salas, ya recordó el pasado viernes que "estamos en
una fase inicial de cotejo de la documentación intervenida" para
explicar que es muy probable que la cifra inicial de fraude descubierta, que
supera los 40 millones de euros, alcance al final de la investigación
cantidades muy superiores.
Como ya se ha informado, las 'operación Halcón', contra el fraude
fiscal, y 'Karlos', contra el fraude a la Seguridad Social, caminan de la mano.
La primera precipitó la segunda. Sin embargo, las actuaciones
judiciales, y las policiales (a cargo de Guardia Civil y Servicio de Vigilancia
Aduanera), están prácticamente paralizadas desde ayer por la
Semana Santa. El mismo juez instructor de ambos casos, Juan José Parra
Calderón –titular del Juzgado número 2 de Jerez–,
inició ayer unas vacaciones después de las maratonianas jornadas
anteriores.
Aunque no se han vuelto a registrar más detenciones ni toma de
declaraciones por ambos asuntos, que han despertado la atención de los
medios de comunicación nacionales, la Guardia Civil prevé
realizar al menos una veintena de apresamientos más relacionados con
ambas causas, personas que ya están identificadas presumiblemente.
Hasta donde ha podido saber este medio de fuentes próximas a la
investigación, el juzgado de instrucción número 2 de Jerez
acabará probablemente inhibiéndose a favor de otros
órganos judiciales una vez que concluya la fase inicial de las
investigaciones, que se presume bastante más compleja en el caso del
fraude fiscal por las facturas falsas –operación
Halcón–, que pasaría al Juzgado de instrucción de
Ubrique, mientras que el fraude la Seguridad Social por la falsificación
de informes médicos –'operación Karlos'– sería
derivado a los juzgados de Cádiz, ya que allí se produjeron los
registros y la mayoría de las detenciones de médicos y
funcionarios.
En las dependencias judiciales de Tomás García Figueras ayer se
respiraba un ambiente de absoluta tranquilidad tras la tensión y el
revuelo que provocó la estancia en el interior del edificio hasta altas
horas de la madrugada del domingo de María José Campanario,
esposa del torero Jesulín de Ubrique, que compareció ante el
magistrado que instruye ambos casos y a la que el juez que instruye ambos casos
impuso una fianza de 12.000 euros para salir en libertad, aunque con cargos.
Las mismas fuentes de la investigación y otras fuentes judiciales
consultadas por este medio aseguraron que el asunto entra ahora en un
inpasse por el inicio de la Semana Santa, por lo que, en ausencia del
juez instructor, no se prevé que haya movimientos en los próximos
días.
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Publicado por Diario de Jerez, el 11 de abril de
2006
Autor: J.P. / A.E. |
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